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T/GZDFA 001-2025 区块链异常金融交易行为分类及特征指标

T/GZDFA 001-2025 区块链异常金融交易行为分类及特征指标

T/GZDFA 001-2025

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  • 标准名称：区块链异常金融交易行为分类及特征指标
  • 标准号：T/GZDFA 001-2025
    中国标准分类号：/J694
  • 发布日期：2025-05-13
    国际标准分类号：01.020
  • 实施日期：2025-06-13
    团体名称：广州市数字金融协会
  • 标准分类：综合、术语学、标准化、文献J 金融业

内容简介

本文件规定了五种主要的区块链异常金融交易行为的分类以及特征指标和判定准则
本文件适用于区块链异常金融交易行为的分类和识别，为相关机构对后续异常金融交易行为判定提供依据
《区块链异常金融交易行为分类及特征指标》主要规定了区块链异常金融交易行为的分类以及特征指标和判定准则。标准中定义了五种区块链上常见异常金融交易行为，包括区块链洗钱、庞氏骗局、钓鱼诈骗、蜜罐诈骗和市场操纵，并在标准中对每种异常金融交易行为包含哪些具体的行为进行了界定。同时对这五种异常交易行为描述界定相应的特征指标，包括链上交易特征指标、链下应用场景特征指标，形成比较全面、明确的和可执行的区块链异常金融交易行为定义和特征判定准则。

起草单位

中山大学、中国质量认证中心广州分中心、广州市数字金融协会、广州金融风险监测防控中心有限责任公司、广州金融科技股份有限公司、广东股权交易股份有限公司、广州鹏聚信息服务有限公司、北京康达（广州）律师事务所、广州赛宝联睿科技有限公司、广州华商职业学院财金学院、中邮消费金融有限公司、中国联合网络通信有限公司广州市分公司、中科汇智（广东）信息科技有限公司。

起草人

吴维刚、李宗亮、江映霞、李杰、郑龙哲、邹锦坤、钟瑜、肖飞、何文秀、黄建新、刘琰、陈迪亨、陈利生、朱静贤、余念姿、李安琪、郭桂福

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